Yhtiökokous Messilä Golf Oy
MESSILÄ GOLF OY – KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Messilä Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Aika: maanantai 26.1.2026 klo 18.00–19.00
Paikka: Lahden Upseerikerho, Upseerikerhonkatu 3, 15700 Lahti
Etäosallistuminen: Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etänä.
1. Kokouksessa käsiteltävät asiat (asialista)
- Kokouksen avaaminen
- Puheenjohtajan valinta
- Kokouksen sihteerin valinta
- Pöytäkirjantarkastajan/pöytäkirjantarkastajien ja tarvittaessa ääntenlaskijan/ääntenlaskijoiden valinta
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Läsnä olevien osakkeenomistajien sekä asiamiehien ja avustajien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen
- Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään käyttömaksujen suuruudet
- Päätetään hallituksen jäsenen palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajien valinta (kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet)
- Kokouksen päättäminen
2. Ilmoittautuminen ja tarjoilu
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen Messilä Golfin nettisivujen tapahtumakalenterinkautta. Ilmoittautumalla varmistetaan oikea henkilömäärä kahvi- ja pullatarjoilua varten. Ilmoittauduthan viimeistään perjantaina 23.1.2026 klo 16.00.
3. Osallistuminen asiamiehen kautta (valtakirja)
Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä tulee olla päivätty valtakirja tai muutoin luotettava selvitys edustamisoikeudestaan.
4. Kokousasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat (kuten tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ovat osakkeenomistajien saatavilla: Nettisivujen materiaalipankista, kokouksessa, ja pyynnöstä sähköpostilla: tera.heinonen@messilagolf.fi
5. Info- ja keskustelutilaisuus yhtiökokouksen jälkeen
Virallisen yhtiökokouksen päätyttyä järjestetään info- ja keskustelutilaisuus Messilä Golf Oy:n uudesta strategiasta ja sen mahdollisista toteuttamistavoista.
Aika: maanantai 26.1.2026 klo 19.00–21.00
Paikka: Lahden Upseerikerho, Upseerikerhonkatu 3, 15700 Lahti
Lahdessa 8.1.2026
Tervetuloa!
Messilä Golf Oy
Hallitus
Täytä alla oleva lomake ja paina lähetä-nappia: